Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	20.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування. 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: а саме: голова лiчильної комiсiї Гоменюк Тетяна Олегiвна, член лiчильної комiсiї Кiрiчек Вiталiй Анатолiйович. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосуванн. Основнi тези виступу: З усiх процедур та питань, якi виникають пiд час проведення зборiв акцiонерiв Товариство керується нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Обрати головою зборiв Пруського Олександра Мефодiйовича, секретарем – Кищука Валерiя Васильовича. По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос». Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови Наглядової ради. Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2017 роцi направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери. Питання 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 20.04.2018 року по 20.04.2019року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов ’язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 50 000 000,00 (П’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.
Інше (зазначити):	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні