| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
12. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
13. Вибори членiв Наглядової ради.
14. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
15. Про припинення повноважень Ревiзора.
16. Вибори Ревiзора.
17. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РIШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Слободянюк Вадим Васильович, Ткачук Людмила Антонiвна.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Пруського Олександра Мефодiйовича, секретарем – Кищука Валерiя Васильовича.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2015 роцi направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв.
Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок)грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї, в тому числi, у вiдповiдностi до рiшення 4 сесiї Ямпiльської мiської ради вiд 17.02.2016 р. № 101, змiнити адресу мiсцезнаходження: Вiнницька область, м.Ямпiль, вулиця М.Козачинського, будинок 4 .
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду»
Питання 11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради, у склад якої входять: голова Наглядової ради Пруський Олександр Мефодiйович, члени наглядової ради Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексiй Олексiйович.
Питання 12. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Питання 13. Вибори членiв Наглядової ради.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати: Пруський Олександр Мефодiйович, Поляруш Олександр Борисович, Порошин Олексiй Олексiйович.
Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Пруського Олександра Мефодiйовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Порошина Олексiя Олексiйовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голосiв. Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Наглядової ради Пруського Олександра Мефодiйовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексiя Олексiйовича.
Питання 14. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.
Питання 15. Про припинення повноважень Ревiзора.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Полiщука Олександра Михайловича.
Питання 16. Вибори Ревiзора.
Наглядова рада запропонувала обрати Ревiзора Полiщука Олександра Михайловича. Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано. Кандидат Полiщук Олександр Михайлович внесений в бюлетень для кумулятивного голосування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в Ревiзори Полiщука Олександра Михайловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1248478 голоси Рiшення прийняте.
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Полiщука Олександра Михайловича.
Питання 17. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Результат голосування: "за" - 1248478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
На вимогу акцiонера, власника бiльше 5 вiдсоткiв простих iменних акцiй товариства, до порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, внесенi доповнення починаючи iз 9 питання. Всi питання затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: