|
Дата розміщення: 13.05.2015
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
Директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кищук Валерiй Васильович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 056617, 13.01.2000, Липовецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
4) рік народження** |
1968 |
5) освіта** |
Середня-спецiальна |
6) стаж роботи (років)** |
20 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" заступник директора з будiвництва, директор |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
09.04.2013, Обрано на невизначенний термiн |
9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного Товариства i законом.
Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою Радою:
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
За вiдповiдний перiд перебування на посадi отримав винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 45973 грн. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду ПрАТ "Ямпiльський карєр" заступник директора з будiвництва, директор. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
1) посада |
Голова Наглядової ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пруський Олександр Мефодiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 566129, 18.09.1997, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
4) рік народження** |
1958 |
5) освіта** |
Вища |
6) стаж роботи (років)** |
35 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.04.2013, Обраний термiном на три роки |
9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Вiдповiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2013 року та рiшення Наглядової ради обраний термiном на три роки на повторний термiн.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень.
Розмiр виплаченої винагороди у виглядi заробiтної плати за звiтний рiк складає 36537 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Iнша посада - заступник директора ТОВ "Галс",що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1) посада |
Член Наглядової Ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Поляруш Олександр Борисович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 621517, 04.12.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
4) рік народження** |
1962 |
5) освіта** |
Середня-спецiальна, Вiнницький медичний коледж |
6) стаж роботи (років)** |
32 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду директора ТОВ "Галс", чле наглядової ради ПрАТ "Ямпiльський кар'єр" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.04.2013, Обраний термiном на три роки |
9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень.
Винагороди протягом звiтного року не отримував,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Iнша посада - директора ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. |
1) посада |
Член Наглядової Ради |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Порошин Олексiй Олексiйович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 532991, 15.06.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
4) рік народження** |
1980 |
5) освіта** |
Середня-спецiальна, Вiнницький медичний коледж |
6) стаж роботи (років)** |
13 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду - менеджер ТОВ "Галс" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.04.2013, Обраний термiном на три роки |
9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв ;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Загальнi збори можуть змiнити компетенцiю Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень.
Винагороди протягом звiтного року не отримував. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Iнша посада - менеджер ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Акцiями товариства не володiє. |
1) посада |
Ревiзор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Полiщук Олександр Михайлович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 722664, 02.06.1998, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
4) рік народження** |
1966 |
5) освіта** |
Незакiнчена вища, Київський iнститут культури |
6) стаж роботи (років)** |
28 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду економiст ТОВ "Галс" |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.04.2013, Обраний термiном на три роки |
9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось.
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами.
Протягом звiтного року винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 28 рокiв. Iнша посада - економiст ТОВ "Галс", що знаходиться за адресою Вiнницька обл, Вiнницький р-н, с. Якушинцi, вул. Хмельницьке шосе 10 . Акцiями товариства не володiє. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ткачук Людмила Антонiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АБ, 271747, 24.12.2001, Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
4) рік народження** |
1953 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж роботи (років)** |
40 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду: головний бухгалтер ПрАТ "Ямкар". |
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.01.2004, Термiн , на який браний не обмеженний |
9) опис |
Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом пезперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
Розмiр виплаченої винагороди у виглядi заробiтної плати за звiтний рiк складає 41709 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Занальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду Головний бухгалтер ПрАТ "Ямкар". Посади на будь-якому iншому товариствi не займає. Акцiями товариства не володiє. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Директор | Кищук Валерiй Васильович | АВ, 056617, 13.01.2000, Липовецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Голова Наглядової ради | Пруський Олександр Мефодiйович | АА, 566129, 18.09.1997, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 1248478 | 88.18 | 1248478 | 0 | 0 | 0 | Член Наглядової Ради | Поляруш Олександр Борисович | АА, 621517, 04.12.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Член Наглядової Ради | Порошин Олексiй Олексiйович | АА, 532991, 15.06.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ревiзор | Полiщук Олександр Михайлович | АА, 722664, 02.06.1998, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Головний бухгалтер | Ткачук Людмила Антонiвна | АБ, 271747, 24.12.2001, Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього |
1248478 |
88.18 |
1248478 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|