| |
Дата розміщення: 23.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2013 |
| Кворум зборів** |
88.33 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзора.
13. Вибори Ревiзора.
14. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 13, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Кищук Валерiй Васильович, Ткачук Людмила Антонiвна
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчнi звiт i баланс товариства за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
Рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради тоариства у повному складi, а саме: Пруського Олександра Мефодiйовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексiя Олексiйовича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу i строку повноважень Наглядової ради.
Рiшення: Обрати наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради.
Рiшення: Обрати членами Наглядової ради Пруського Олександра Мефодiйовича, Поляруша Олександра Борисовича, Порошина Олексiя Олексiйовича.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Пруського Олександра Мефодiйовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Поляруша Олександра Борисовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Порошина Олексiя Олексiйовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосiв.
Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Видано бюлетнiв для голосування – 2 шт.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзора.
Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора товариства Полiщука Олександра Михайловича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 13. Вибори Ревiзора.
Рiшення: Обрати Ревiзором товариства Полiщука Олександра Михайловича.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в Ревiзори Полiщука Олександра Михайловича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 1250478 голосiв.
Рiшення прийняте.
Питання 14. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Питання 16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 1250478 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Рiшення прийняте.
Доповнень до порядку денного не було. Всi питання затверджувалися. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: